Bilbao Bizkaia Kutxa

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 15 de febrero de 2007, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos sociales, se convoca a los/las señores/señoras Consejeros/as generales de la institución a la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de marzo, viernes, a las 19:00 horas, en el Auditorio del Museo Guggenheim, sito en Bilbao, avenida Abandoibarra, número 2, y en segunda convocatoria, a las 19:30 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea. Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Informe de la Comisión de control. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance anual y cuenta de resultados; del informe de gestión del Consejo de Administración y distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2006. Quinto.-Obra benéfico social. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del ejercicio 2006, del presupuesto para 2007, nuevas obras sociales y autorización al Consejo para ejercer facultades previstas en el artículo 21 del Decreto 240/2003, del Gobierno Vasco. Sexto.-Emisión de empréstitos. Autorización al Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Votación de los puntos IV, V y VI.

Noveno.-Aprobación del acta.

Bilbao, 12 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Tomas Uribeetxebarria Maiztegi.-13.274.