Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de S.a.d Albacete Balompie

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Anuncios de nombramientos y ceses

Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s S.a.d Albacete Balompie.

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  • Anuncio de aumento de capital

    Persona ALBACETE BALOMPIE S.A.D

    El Consejo de Administración de la entidad, en su reunión de 24 de noviembre de 2017 ha resuelto ejecutar en los términos que siguen el acuerdo de ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias adoptado en acuerdo Quinto.1 de la Junta Extraordinaria celebrada en la misma fecha, y realizar la correspondiente oferta de suscripción de acciones de ALBACETE BALOMPIÉ, S.A.D.

    Por lo tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 304 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, y a los efectos de posibilitar a los Señores Accionistas de la entidad su derecho de suscripción preferente, se hace público lo siguiente:

    I. Acuerdo de ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias: Se ha aprobado en Junta Extraordinaria la emisión de un total de hasta 497.436 nuevas acciones de un valor nominal de 3,00 Euros cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente existentes, sin prima de emisión, en contraprestación de aportaciones dinerarias por importe de hasta 1.492.308 Euros, autorizándose la suscripción parcial o incompleta, y con respeto al derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad.

    II. Derecho de suscripción preferente: Para facilitar el ejercicio del derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones, y al amparo de lo establecido por el artículo 305 de la LSC (según el cual "el plazo para el ejercicio del derecho no podrá ser inferior a un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil"), se concede a los actuales accionistas un plazo que empezará a contar a partir de esta publicación.

    La suscripción y el desembolso deben realizarse de forma completa, en metálico, mediante cheque bancario a favor de la sociedad o mediante transferencia a la cuenta con IBAN ES87 0081 0250 9700 0159 3461, y siguiendo los criterios de proporcionalidad al capital preexistente, a razón de 1 acción nueva por cada 1,275404273 de las anteriores, siendo redondeado a la baja el número de acciones a suscribir, en caso de contar con derechos a suscripción que resulten en fracciones de acciones.

    Tanto la suscripción como el desembolso se realizarán en las oficinas de la entidad sitas en la Ciudad Deportiva "Andrés Iniesta", Prolongación de la Avenida de España, y deberá tener lugar en el plazo de un mes desde esta publicación.

    En virtud de lo previsto en el artículo 306.2 de la LSC, los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan.

    III. Derechos de las nuevas acciones. Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos que las antiguas, una vez suscritas y desembolsadas.

    IV. Acciones que no resulten suscritas. Los accionistas que no ejerciten su derecho de suscripción preferente dentro del plazo establecido, se entiende que renuncian al mismo, pudiendo el Consejo de Administración de la Sociedad, o bien adjudicar las acciones que falten por suscribir al/los accionista/s que estime pertinente (incluido el socio mayoritario), o, en su caso, a la persona física o jurídica, aunque no sea accionista, que crea conveniente, o bien, declarar la suscripción incompleta.

    V. Suscripción incompleta. De acuerdo con lo establecido por el artículo 311.1 de la LSC, se prevé expresamente la posibilidad de aumentar el capital por el importe de las suscripciones efectivamente realizadas en el caso de suscripción incompleta.

    Albacete, 27 de noviembre de 2017.- El Consejero-Delegado de la Sociedad.

    • Albacete Balompie S.a.d
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 27/11/2017 Diario: 226 Sección: C Pág: 11164 - 11165     
  • Anuncio de convocatoria de Junta

    Persona ALBACETE BALOMPIE S.A.D

    Se hace pública la convocatoria que realiza el Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la Sala de Prensa del Estadio "Carlos Belmonte", sito en la avenida de España, s/n, de la ciudad de Albacete, el día 24 de noviembre de 2017, a sus 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 25 de noviembre a las 12:00 horas, con el siguiente.

    Orden del día

    JUNTA ORDINARIA

    Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

    Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

    Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2017/2018.

    Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos precedentes.

    Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

    Orden del día

    JUNTA EXTRAORDINARIA

    Primero.- Creación de página web corporativa.

    Segundo.- Ratificación de novación de contrato de préstamo participativo a la sociedad.

    Tercero.- Modificación del artículo 15.º de los Estatutos, a fin de permitir la convocatoria de juntas mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad.

    Cuarto.- Modificación del artículo 23.º de los Estatutos para permitir a los consejeros comparecer a las reuniones del Consejo de Administración por medio de tele-conferencia o vídeo-conferencia.

    Quinto.- Ampliación del capital social en 4.630.833 euros mediante: 1.- La emisión de un total de hasta 497.436 nuevas acciones de un valor nominal de 3,00 euros cada una de ellas, sin prima de emisión, en contraprestación de aportaciones dinerarias por importe de hasta 1.492.308 euros, autorizándose la suscripción parcial o incompleta (para cuyo caso se preverá la posibilidad de suscripción por otros socios), y con respeto al derecho de suscripción preferente de los socios de la sociedad, que deberá ejercerse en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que indicará el modo de hacer efectiva la suscripción y desembolso de los títulos. 2.- La emisión de un total de 1.046.175 nuevas acciones de un valor nominal de 3,00 euros cada una de ellas, sin prima de emisión ni derecho de suscripción preferente, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante la aportación no dineraria consistente en la compensación parcial (por importe de 3.138.525 euros) del crédito que ostenta SKYLINE SPAIN 2016, S.L., en virtud de contrato de préstamo de fecha 14 de julio de 2017. Como consecuencia de la operación unitaria mencionada, el capital social quedará aumentado en la cuantía efectivamente suscrita, integrada por las aportaciones no dinerarias, así como dinerarias efectivamente realizadas, ascendiendo en virtud de ello, en caso de suscripción completa del aumento, a 6.534.129 euros. La aprobación del aumento de capital anterior implicará la correspondiente modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales.

    Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos precedentes.

    Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

    Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar y obtener de la sociedad todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el artículo 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de su informe, la certificación del auditor de cuentas, y a solicitar su entrega o envío gratuito, en los términos previstos en el artículo 287 LSC.

    Albacete, 20 de octubre de 2017.- Consejero-Delegado.

    • Albacete Balompie S.a.d
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 20/10/2017 Diario: 203 Sección: C Pág: 9890 - 9891     
  • Anuncio de convocatoria de Junta

    Persona ALBACETE BALOMPIE S.A.D

    Se hace pública la convocatoria que realiza el Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas para la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Albacete, Prolongación Avenida de España s/n, el día 18 de agosto de 2017, a sus 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 21 de agosto, a las 13:00 horas, con el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Dimisión o cese de los miembros del consejo de administración y aceptación de su renuncia.

    Segundo.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos a fin de reducir el número mínimo de consejeros que integren el Consejo de Administración, hasta el número que sea fijado por la Junta.

    Tercero.- Ratificación o no de los consejeros designados mediante cooptación y designación de las vacantes entre sus integrantes que se produzcan.

    Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos precedentes.

    Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

    Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y de su informe, los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito, en los términos previstos en el artículo 287 LSC.

    Albacete, 17 de julio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

    • Albacete Balompie S.a.d
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 17/07/2017 Diario: 135 Sección: C Pág: 7818 - 7818     
  • Anuncio de convocatoria de Junta

    Persona ALBACETE BALOMPIE S.A.D

    CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL ALBACETE BALOMPIÉ, S.A.D. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de ALBACETE BALOMPIÉ, S.A.D. (la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Albacete, en la Sala de Prensa del Estadio Carlos Belmonte, sito en la Avenida España, s/n, el próximo día 15 de diciembre de 2016, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 16 de diciembre de 2016 a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, del informe de gestión, del informe de auditoría y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016.

    Segundo.- Reelección o nombramiento, según sea el caso, de miembros del Consejo de Administración.

    Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

    En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes a las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2016. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

    Albacete, 4 de noviembre de 2016.- El presidente, José Miguel Garrido Cristo.

    • Albacete Balompie S.a.d
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 04/11/2016 Diario: 215 Sección: C Pág: 11384 - 11384     
  • Anuncio de convocatoria de Junta

    Persona ALBACETE BALOMPIE S.A.D

    CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de ALBACETE BALOMPIÉ, S.A.D. (la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Albacete, en la Sala de Prensa del Estadio Carlos Belmonte, sito en la avenida España, s/n, el próximo día 21 de diciembre de 2015, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 22 de diciembre de 2015, a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, del informe de gestión, del informe de auditoría y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015.

    Segundo.- Nombramiento o renovación, en su caso, de Auditores.

    Tercero.- Adaptación de los estatutos sociales de la Sociedad a la Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, para la mejora del gobierno corporativo.

    Cuarto.- Delegación de facultades en todos los miembros del Consejo para elevar a público los anteriores acuerdos.

    Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

    En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes a las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

    Albacete, 10 de noviembre de 2015.- El Presidente, José Miguel Garrido Cristo.

    • Albacete Balompie S.a.d
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 10/11/2015 Diario: 217 Sección: C Pág: 12487 - 12487     
  • Anuncio de convocatoria de Junta

    Persona ALBACETE BALOMPIE S.A.D

    Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas del ALBACETE BALOMPIÉ, S.A.D. (la "Sociedad") a la Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en Albacete, en el salón de actos de la Diputación Provincial, situado en el paseo de la Libertad, número 5, el próximo día 16 de julio de 2015, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 17 de julio de 2015 a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Puesta en conocimiento a los accionistas del estado financiero de la Sociedad.

    Segundo.- Ampliación de capital por aportación dineraria de 1.026.000,00 €, mediante la emisión de 342.000 acciones a un valor nominal de 3 euros cada una de ellas, de la misma clase y serie que las existentes, sin prima de emisión y que desde el momento de la suscripción deberá estar íntegramente desembolsado. Consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales. La presente ampliación se realiza con exclusión del derecho de suscripción preferente en los términos y condiciones previstas en la documentación puesta a disposición de los accionistas en la fecha de la convocatoria, todo ello de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y demás legislación concordante.

    Tercero.- Aprobación de delegar en el Consejo de Administración la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta, incluyendo la modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales. El plazo para el ejercicio de la presente facultad delegada es de un año.

    Cuarto.- Ruegos y preguntas.

    Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público y subsanar, en su caso, los anteriores acuerdos.

    Sexto.- Sistema de aprobación del acta y, en su caso, aprobación de la misma.

    En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 287 y 308 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas, incluyendo el informe elaborado por los administradores en el que especifiquen el valor de las de las acciones de la sociedad y se justifiquen detalladamente la propuesta y la contraprestación a satisfacer por las nuevas participaciones o por las nuevas acciones, con la indicación de las personas a las que hayan de atribuirse, y el informe elaborado por un auditor de cuentas distinto del auditor de las cuentas de la sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, sobre el valor razonable de las acciones de la sociedad, sobre el valor teórico del derecho de preferencia cuyo ejercicio se propone suprimir o limitar y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el informe de los administradores, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

    Albacete, 10 de junio de 2015.- El Presidente, D. José Miguel Garrido Cristo.

    • Albacete Balompie S.a.d
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 10/06/2015 Diario: 109 Sección: C Pág: 8065 - 8066     
  • Anuncio de convocatoria de Junta

    Persona ALBACETE BALOMPIE S.A.D

    Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de 4 de diciembre de 2014, se convoca a los señores accionistas de Albacete Balompié, S.A.D. (la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Albacete, en el Paseo de la Libertad, 3, sede de la Diputación Provincial de Albacete, el próximo día 22 de enero de 2015, a las 11:30 horas, y en segunda convocatoria, el día 23 de enero de 2015 a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

    Orden del día

    Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, del informe de gestión, del informe de auditoría y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, todo ello según la reformulación efectuada por el Consejo de Administración.

    Segundo.- Convalidación de nombramiento de Consejeros por cooptación.

    Tercero.- Ruegos y preguntas.

    Cuarto.- Delegación de facultades.

    Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

    En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes a las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2014. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

    Albacete, 10 de diciembre de 2014.- El Presidente, D. José Miguel Garrido Cristo.

    • Albacete Balompie S.a.d
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 10/12/2014 Diario: 238 Sección: C Pág: 14525 - 14525     

Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece S.a.d Albacete Balompie, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.

 

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