ZUMMO INNOVACIONES MECANICAS SA

Se convoca a los señores socios para celebrar Junta General Extraordinaria de la compañía Zummo Innovaciones Mecánicas, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Moncada (Valencia), calle Cádiz, n.º 4, el día 20 de abril de 2015, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, el día 21 de abril, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales, se modifica el número máximo de miembros del Consejo y se establece el carácter retribuido del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y designación de cargos.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria los socios tienen a disposición, en el domicilio social, y podrán obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la misma.

Moncada, 11 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Olmos Tarín.