Por la presente, en ejercicio de su facultad, el Administrador único de la mercantil Zumex Group, S.A. (en adelante, como la "Sociedad"), convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, a las 11 horas del próximo día 23 de diciembre de 2013 y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos sociales en su integridad, mediante la sustitución del texto vigente hasta la fecha por uno nuevo.

Segundo.- Comunicación por los señores accionistas de sus domicilios a efectos de ulteriores notificaciones.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Conforme prevé el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de publicación de la presente, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales, así como el informe de la propuesta elaborado por el Administrador único.

Moncada, 21 de noviembre de 2013.- Víctor Bertolín, Administrador único.