ZUBIALDE SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el local del Hotel Zarautz, de Zarautz, (Gipuzkoa), el día 18 de junio de 2018, a las 12.00 horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Tercero.- Aprobación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorizaciones precisas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, podrán los señores accionistas examinar, en el domicilio social, toda la documentación, información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Aizarnazabal (Gipuzkoa), 14 de mayo de 2018.- Miguel José Galarza Jáuregui y Santiago González de Chavarri Azpeitia, personas físicas representantes de GURE ITURRI, S.L. y SALESOC, S.L., respectivamente, Administradores mancomunados.