ZUBAROSI SA

Junta General Extraordinaria

Don José Sindreu Matheu, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la entidad mercantil «Zubarosi, Sociedad Anónima», por el presente convoca a los Señores Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Sociedad para el próximo día 10 de noviembre de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuese necesario, el día 17 de noviembre, en el mismo lugar y hora, para debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Informe por parte del Consejo de Administración:

Sobre las expectativas de futuro de la sociedad y valoración de la misma.

Sobre la calificación urbanística de los bienes inmuebles de la sociedad. Análisis de los actuales estatutos de la Sociedad. Segundo.-Estudio, debate y aprobación en su caso, de pactos entre accionistas (acuerdos parasociales) , modificando los estatutos sociales en sus artículos 7, 10, 11, 23, 26, 29, 30, 36 y 39. Tercero.-Estudio, debate y aprobación en su caso, de la modificación de los artículos 10 y 11 de los Estatutos sociales presentada por accionistas de la sociedad, referentes a la libre transmisión de acciones. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta en las formas prevenidas en la Ley y en el artículo 27 de los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calonge, a 27 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Don José Sindreu Matheu.-56.450.