ZUABER 2002 SL

Junta general de accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Juan Antonio Zunzunegui, número 7-lonja, de Bilbao (Vizcaya), el día 28 de junio de 2007, a las 20 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Perdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente a las cuentas auditadas del ejercicio de 2006, así como aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión social efectuada por el órgano de Administración de la Sociedad en el mencionado ejercicio. Tercero.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

A partir de esta Convocatoria de Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener la documentación relativa al orden del día, así como del Informe del Auditor de Cuentas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Legislación vigente.

El Administrador Único ha requerido presencia de Notario para que levante el Acta de la Junta General.

Bilbao, 22 de mayo de 2007.-Por el Administrador Único, don Raúl Enrique Berstein.-38.133.