ZUABER 2002 SL

Junta general de accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los sres. accionistas de esta sociedad a Junta general, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Juan Antonio Zunzunegui, número 7-lonja, de Bilbao (Vizcaya), el día 27 de diciembre de 2006, a las 20 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance cerrado y auditado al 30 de junio de 2006, a los exclusivos efectos del punto siguiente. Segundo.-Examen de la situación patrimonial de la compañía, en situación de disolución, y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Administrador, consistente en una reducción del capital a cero, y simultáneo aumento de capital, cifra de 36.000,00 euros, para restablecer el equilibrio patrimonial. Tercero.-Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales, artículo 5.º, para adecuarlos al nuevo capital social adoptado en el punto anterior. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para auditar las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2006. Quinto.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Reunión.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier accionista podrá examinar en el Domicilio Social, y obtener la documentación relativa al orden del día, con inclusión del preceptivo informe del Auditor de cuentas del Balance que sirve de base para la operación de reducción y aumento de capital simultánea. El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y Legislación vigente.

El Administrador único ha requerido la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general.

Bilbao a 22 de noviembre de 2006.-El Administrador único, Raúl Enrique Berstein.-67.986.