ZUABER 2002 SL

Junta general de accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Juan Antonio Zunzunegui, número 7, lonja, de Bilbao (Vizcaya) , el día 8 de junio de 2006, a las 20 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre la situación jurídica, administrativa, patrimonial, económico-financiera y legal de la sociedad. Análisis y soluciones a adoptar en su caso. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales de la compañía, referido a la convocatoria de Junta general. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, la documentación relativa al orden del día. El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

El Administrador único ha requerido la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general.

Bilbao a, 2 de mayo de 2006.-El Administrador único, Raúl Enrique Berstein.-25.221.