ZUABER 2002 SL

Junta General de accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Juan Antonio Zunzunegui, número 7, lonja de Bilbao (Vizcaya), el día 3 de noviembre de 2005, a las 19 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la situación económico-financiera de la Sociedad. Aprobación de soluciones a adoptar. Segundo.-Cese de los actuales Administradores Solidarios. Acuerdos al respecto y su aprobación si procede. Tercero.-Cambio de Régimen de Administración de la Sociedad, con sustitución de Administradores Solidarios por el de Administrador Único. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación si procede. Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación si procede. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se pone a disposición de los Accionistas la documentación relativa al Orden del Día. El derecho de asistencia la Junta y la representación, se ajustará lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Legislación vigente.

Bilbao, 19 de septiembre de 2005.-Por el Administrador Solidario, don Raúl Enrique Berstein.-48.741.