Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía "Zoviresa Peletería, Sociedad Anónima" a la reunión de la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 29 de enero de 2010, a las doce horas, en el domicilio social de la Compañía, calle Príncipe n.º 9, en Madrid para deliberar y adoptar los acuerdos que procede sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese del actual Presidente del Consejo de administración de la compañía, y en su caso remodelación del órgano de administración.

Segundo.- Propuesta si procede de nombramiento de nuevo Presidente del Consejo de administración de la compañía en la persona de don Eduardo García Bardón.

Tercero.- Situación y estado de la garantía que como avalista de la compañia formalizo a favor de Don Manuel Muñoz Fernández. Propuesta de liberación de la garantía.

Cuarto.- Examen de las cuentas de la sociedad del año en curso, así como previsión de liquidez de la empresa, y en su caso, medidas a adoptar.

Quinto.- Recursos humanos.

Sexto.- Ofertas de compra de la sociedad/activos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Se advierte a los señores accionistas que, tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, la documentación que se somete a examen, en particular las cuentas del año en curso cerrada a fecha 30 de noviembre de 2009.

Madrid, 8 de noviembre de 2009.- El Señor Presidente del Consejo de Administración, Juan Mejías Alvarado.