ZONA DEPORTIVA MAS RAM SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social, Urbanización Mas Ram (Zona Deportiva Mas Ram), 08916 Badalona (Barcelona), el día 22 de febrero de 2018, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptar la renuncia al cargo de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración atribuyéndose a un Administrador Único y, en su caso, modificación de los artículos 13, 22, 24, 27, 29, 30 y 31 de los estatutos sociales.

Tercero.- En su caso, nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Autorización para proceder a la enajenación de activos esenciales de la Sociedad (art. 160.f de la Ley de Sociedades de Capital): venta del inmovilizado material (equipamiento deportivo de la Zona Deportiva Mas Ram compuesto por edificio e instalaciones deportivas).

Quinto.- Delegación, en su caso, de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y, en su caso, inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, informes y documentación de los temas a tratar, así como el derecho a pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Badalona, 9 de enero de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración. Rosalía Pinet Cordero.