Por el presente escrito, D. José Luis García García, como Administrador Único, le convoca a la Junta General Ordinaria de la sociedad «Zolder, Sociedad Anónima», en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Haya número 2 de Madrid (código postal 28044), el próximo día 30 de Marzo de 2005, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio, de forma Abreviada, todos ellos formulados por el Administrador Único de la Sociedad, sin verificar por Auditor, por no estar la Sociedad obligada a ello, correspondientes al año 2004. (Se adjuntan copias de los documentos citados a la presente citación.) Segundo.-Aprobación y distribución de resultados. Tercero.-Censura de las cuentas y aprobación de la gestión. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo a la transmisión de acciones. Quinto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, relativo a las formas de convocatoria de Juntas Generales. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización al Administrador Único a que proceda a elevar a público ante Notario el contenido del Acta, su inscripción en el Registro Mercantil, así como a realizar las subsanaciones necesarias, en su caso.

Madrid, 4 de marzo de 2005.-José Luis García García, Administrador Único.-9.018.