ZODIACO SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Valencia Capital (46002) en calle Monjas Santa Catalina número 8, 5.º (Notaría don Emilio Vicente Orts Calabuig/don Francisco Badía Escriche), el día 26 de junio de 2019 a las 09:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, así como de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Propuesta de reparto de dividendos.

Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración de la Compañía a elevar a escritura pública e inscribir en su caso los acuerdos adoptados que procedan, efectuando cuantas aclaraciones, rectificaciones y modificaciones sean precisas hasta su inscripción registral.

Conforme establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente se les informa que podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta o, verbalmente durante la misma.

Valencia, 17 de mayo de 2019.- Administrador, José Mª Jiménez de Laiglesia Ochoa.