ZOCO CORDOBA SA

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, en su reunión del día 30 de mayo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el Centro Comercial Zoco Córdoba, sala de Juntas de la Comunidad de Propietarios, calle José María Martorell, s/n, de Córdoba, en primera convocatoria, a las doce treinta horas del día 12 de julio de 2012 y, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 13 de julio de 2012, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de administración durante el año 2011.

Tercero.- Disolución, liquidación y extinción de la sociedad. Acuerdos a adoptar.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Córdoba, 30 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo. Juan Antonio Zafra Delgado.