ZOCO CORDOBA SA

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 5 de Mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el Centro Comercial Zoco Córdoba, sala de Juntas de la Comunidad de Propietarios, calle José María Martorell, s/n, de Córdoba, en primera convocatoria, a las doce treinta horas del día 25 de Junio de 2009 y, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 26 de Junio de 2009, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008. Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e incripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Córdoba, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo. Juan Antonio Zafra Delgado.