ZOCO CORDOBA SA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 8 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el Centro Comercial Zoco Córdoba, sala de juntas de la comunidad de propietarios, calle José María Martorell, s/n, de Córdoba, en primera convocatoria, a las doce treinta horas del día 27 de junio de 2008, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2007. Propuesta de aplicación de Resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2007. Tercero.-Finalización del contrato de gestión con la comunidad de propietarios del Centro Comercial Zoco Córdoba. Acuerdos a adoptar. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Córdoba, 9 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Martín Barrera.-31.499.