ZOCO CORDOBA SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 26 de mayo del 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el Centro Comercial Zoco Córdoba, Salas Multicines, calle José María Martorell, s/n, de Córdoba, en primera convocatoria, a las 11:30 horas del día 29 de junio de 2005, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2004. Propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2004. Tercero.-Informe sobre el estado actual de las obras de ampliación y remodelación en planta baja del Centro Comercial. Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 8 de abril del 2005. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Córdoba, 26 de mayo de 2005.-El Secretario, Manuel Martín Barrera.-29.308.