Convocatoria de Junta General Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas de esta mercantil, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 15 de mayo de 2012, a las quince horas, en su domicilio social, o en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2011, así como de la Gestión Social durante el citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2011.

Tercero.- Aplicación del Régimen de consolidación fiscal a los efectos de consolidar fiscalmente respecto del grupo fiscal número 74/96, para el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 27 de marzo de 2012.- El Administrador Único, Firmado: Don Federico Serratosa Caturla.