Convocatoria Junta General Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas de esta mercantil, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 28 de Mayo de 2009, a las quince horas, en su domicilio social sito en Palma de Mallorca, Avenida Conde de Sallent, 23-3.º-B y C, o en segunda convocatoria al día siguiente 29 de Mayo en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio de 2008, así como de la Gestión Social durante el citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho obtener o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 6 de abril de 2009.- El Administrador Único, firmado: Don Federico Serratosa Caturla.