ZANOTELLI SA

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de la compañía ha acordado convocar Junta General Extraordinaria y Ordinaria en su caso, de accionistas de la sociedad que se celebrará en la calle Comte de Rius, 23, 3.o, de Tarragona capital el próximo día 19 de septiembre de 2003 a las once horas en primera convocatoria y el día 20 de septiembre a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día: Junta General Ordinaria (o en su caso extraordinaria) Primero.-Propuesta de aprobación de las cuentas de la Compañía del ejercicio 2002 (cuenta de pérdidas y ganancias, balance de la compañía, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados).

Segundo.-Propuesta de aprobación de la gestión del Órgano de administración de la Compañía.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta General Extraordinaria Primero.-Propuesta de cese del Consejo de Administración de la compañía y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en el Consejo de administración de la Compañía del pasado día 10 de julio del pasado 2003.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Traslado del domicilio social.

Cuarto.-Examen de las cuentas de la sociedad cerradas a 1 de septiembre del 2003 y decisiones a adoptar.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta General de Accionistas según estipula la Ley de Sociedades Anónimas.

Tarragona, 11 de julio de 2003.-El Presidente Consejo de Administración, D. Roland Zanotelli.-36.483.