ZAMODIET SA

Por acuerdo del consejo de administración de fecha 18 de septiembre de 2017 se convoca a los señores accionistas de la sociedad "ZAMODIET, S.A." a la junta general que se celebrará con el carácter de extraordinaria en primera convocatoria en el domicilio de la sociedad de Zamora, Avenida de Requejo, número 29, Entreplanta 3, a las 11:00 horas del próximo día 27 de octubre y, si fuere necesario, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar y hora, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social en 4.000.000 de euros, hasta la cifra de 4.200.000 euros, sin prima de emisión, mediante la compensación de créditos por importe de 2.120.000,00 euros, y por la realización de nuevas aportaciones dinerarias por importe de 1.880.000,00 euros. Las nuevas acciones resultantes de la ampliación se emitirán a un tipo de cambio del 100 %. Todo ello según se recoge en el informe de los administradores.

Segundo.- Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5 de los estatutos sociales.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe de los administradores sobre la misma y del informe sobre los créditos a compensar y certificación del auditor de cuentas de la sociedad a que hace referencia el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En la ciudad de Zamora, 18 de septiembre de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración.- Matilde García Marino.