ZAFRA BUS SAL

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Zafra Bus, S.A.L.", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, para el próximo día 29 de diciembre de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Zafra, calle Virgen de Guadalupe, número 20, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión de la sociedad y la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio social del año 2008.

Segundo.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2009,2010 y 2011.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zafra, 16 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Matamoros Megías.