ZAFRA BUS SAL

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Zafra Bus, S. A. L., se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, para el próximo día 9 de febrero de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Zafra, calle Virgen de Guadalupe, número 20, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Renuncia, nombramiento o renovación del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión de la sociedad y la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio social del año 2002. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión de la sociedad y la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio social del año 2003. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión de la sociedad y la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio social del año 2004. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión de la sociedad y la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio social del año 2005. Sexto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión de la sociedad y la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio social del año 2006. Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión de la sociedad y la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio social del año 2007. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zafra, 9 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Matamoros Megías.-72.305.