ZAFRA BUS SAL

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía ZAFRA BUS, S.A.L., con CIF A06170237, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social de la entidad sito en Zafra (Badajoz), C/ Virgen de Guadalupe, 20, CP 06300, el día 10 de octubre de 2016, a las 17:00 horas y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social y, en su caso, del Informe de Gestión relativo a los Ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, Memoria de los Ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de los Ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la pérdida del carácter laboral de la sociedad, con adopción de acuerdos complementarios.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de los Estatutos sociales de la compañía acordes al nuevo carácter social y a la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Modificación del domicilio social, con adopción de acuerdos complementarios.

Séptimo.- Facultar para elevar a público.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social y, en su caso, del Informe de Gestión relativo a los Ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, Memoria de los Ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de los Ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la pérdida del carácter laboral de la sociedad, con adopción de acuerdos complementarios.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de los Estatutos sociales de la compañía acordes al nuevo carácter social y a la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Modificación del domicilio social, con adopción de acuerdos complementarios.

Séptimo.- Facultar para elevar a público.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y, obtener de la sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión. Asimismo, corresponde a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificación estatutarias e informes de las referidas modificaciones, junto con la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Zafra, 25 de agosto de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.