ZAC SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Zac, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas de la compañía a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en primera convocatoria del día 30 de noviembre del corriente año 2005, a las diez y treinta horas, en el domicilio social sito en la Carretera de Fraga a Albalate, kilómetro 6,5 de Zaidín, y en su caso, en segunda convocatoria en el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de los Balances de situación de la compañía, cerrados el día 30 de septiembre de 2005. Segundo.-Estudio del Informe redactado por el Auditor de cuentas en la compañía. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta que fórmula el Consejo de Administración para la reducción del capital social a cero con simultánea ampliación del mismo en la suma y en las condiciones que establezca la Junta General Extraordinaria de accionistas. Cuarto.-Facultades para certificar y elevar a públicos los acuerdos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta, y el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Zaidín, 4 de noviembre de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Betriu Montull.-58.079.