ZAC SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Zac, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas de la compañía a la celebración de la Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar en primera convocatoria el día 30 de junio del corriente año 2005, a la diez horas treinta minutos en el domicilio social sito en la Carretera de Fraga a Albalate, kilómetro 6,5 de Fraga y en su caso, en segunda convocatoria en el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Deliberación y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de administración de la compañía durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Facultades para certificar y elevar a públicos los acuerdos sociales. Quinto.-Nombramiento y, en su caso, aprobación de un auditor de cuentas y suplente. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta, y el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Fraga, 31 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Betriu Montull.-33.542.