Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2008 a las once horas, y en segunda convocatoria si fuera preciso, el día 23 de diciembre de 2008 a las once horas, en el Hotel AC, avenida Chiribitos, de Jerez de la Frontera.

Orden del día

Primero.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, dentro del mínimo y máximo que los Estatutos sociales establecen. Ceses y nombramientos en el Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007/2008, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Adopción de acuerdos en torno a la revocación de poderes conferidos por la entidad, y en torno al otorgamiento de nuevos poderes. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo pedir la entrega o el envio gratuito de los referidos documentos.

Jerez de la Frontera, 18 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Morales Domínguez.-67.002.