Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa XAXELS & BOVALL FINANCE SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de abril del 2012 con los datos de inscripción Diario: 085 Sección: C Pág: 11787 - 11787.
Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 30 de Marzo de 2012, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en Barcelona, el día 15 de Junio de 2012, en el domicilio social, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de Junio de 2012, en el mismo lugar y a las 18,00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2011.
Segundo.- Aprobación y ratificación de la Gestión Social realizada por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio de 2011.
Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Cuarto.- Reelección o nombramiento de consejeros de la sociedad.
Quinto.- Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión de la Junta.
Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad. A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega o el envío, inmediata y gratuitamente, de un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 23 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Pere Sitja Miquel.