XAROA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Xaroa, S. A., con la intervención del Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social, C/ Gran Vía 38 de Bilbao, el día 29 de Junio de 2.003, a las 11 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2.002 de la sociedad y del Grupo Consolidado formado por Xaroa, S.

A. y Sociedades Dependientes.

Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Reparto de Dividendos.

Cuarto.-Renovación, ratificación y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros y Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Quinto.-Reducción del Capital Social mediante la amortización de las acciones que la Entidad posee en Autocartera y consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, solicitando de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valencia que proceda a excluir de cotización las acciones amortizadas.

Sexto.-Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos, incor BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL porando un nuevo artículo 20 Bis. que regula el Comité de Auditoría.

Séptimo.-Autorización al Consejo para adquirir acciones propias dentro de los límites y plazos legales y dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta General Ordinaria celebrada el día 29 de Junio de 2.002.

Octavo.-Protocolización de acuerdos.

Noveno.-Ruegos y Preguntas.

Décimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del Acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los Informes de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre las mismas elaborado por los Administradores.

Bilbao, 22 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Vega Gandarias.-25.117.