XAROA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de "Xaroa, Sociedad Anónima", con la intervención del Letrado asesor, ha acordado rectificar el orden del día de la Junta general ordinaria de accionistas, convocada en el domicilio social, calle Gran Vía, 38, de Bilbao, el día 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, añadiendo un nuevo asunto a tratar en relación a las cuentas anuales del grupo consolidado, y que queda así: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2000 de la sociedad y del grupo consolidado y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Renovación y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros y Auditores.

Cuarto.-Redenominación en euros del capital social de la entidad conforme al artículo 21 de la Ley 46/1998, sobre Introducción del Euro. Artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reducción del capital social conforme al artículo 28 de la Ley 46/1998, sobre Introducción del Euro, mediante disminución del valor nominal de las acciones creando una reserva indisponible.

Artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas elaborado por los Administradores.

Bilbao, 28 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.360.