WYNNOVA PHARMA SOLUTIONS SA

Don Juan Antonio Fuster Matosas, Administrador Concursal de la sociedad "Wynnova Pharma Solutions, Sociedad Anónima" (en liquidación) (en concurso de acreedores), en ejercicio de las facultades que por Auto de fecha 13 de junio de 2013, de apertura de la fase de liquidación, fueron suspendidas a la deudora y en las que a ésta sustituye, convoca al Accionista Único de dicha sociedad para que se constituya en Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, con presencia notarial en virtud de lo señalado en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en la Plaza General Palacio, número 11-1.º C, Getafe (Madrid), el día 10 de septiembre de 2014, a las catorce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 11 de septiembre de 2014 a las catorce horas y cinco minutos, en segunda convocatoria, para tratar el Orden del día que a continuación se detalla

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

A los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a obtener en el domicilio social de la sociedad, la copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, de forma inmediata y gratuita, o al envío gratuito de las mismas. De conformidad con el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Dicha representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del accionista y, si no consta en documento público, deberá ser especial para cada Junta.

Madrid, 29 de julio de 2014.- El Administrador Concursal de "Wynnova Pharma Solutions, S.A.", Juan Antonio Fuster Matosas.