WORTHINGTON INTERNACIONAL COMPRESORES SA

El Consejo de Administración de la Sociedad "Worthington Internacional Compresores, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2009, a las nueve horas, en el domicilio social (calle Isla de Palma, número 32, nave 8, del Polígono Industrial Norte "Los Alamillos" en San Sebastián de los Reyes, 28700 Madrid), y en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación por parte del Consejo de Administración de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados y, en su caso, de reservas voluntarias, correspondientes al ejercicio 2008, presentados por la Administración, así como aprobación de su gestión.

Tercero.- Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Renuncia y elección de nuevos Consejeros.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión confeccionado por la Administración y el informe de auditoría y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Junta deberán tener sus acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas al menos cinco días antes de la fecha fijada para la Junta, de conformidad con el artículo 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, don José Manuel Funcia Codesal.