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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el día 22 de agosto de 2008, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, para su celebración en Madrid, calle Marcelo Usera, 137, 1.ª planta, a las 11 horas del día 24 de octubre de 2008, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar el siguiente día en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dichos ejercicios económicos 2007, 2006, 2005 y 2004. Sexto.-Propuesta de traslado del domicilio social, fijándolo en la avenida de la Industria, número 37 - B12, de Tres Cantos, 28760 Madrid, así como de la modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Complemento de la convocatoria. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General Extraordinaria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos efectos, los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o que representan. Los accionistas que deseen ejercer este derecho, deberán remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social a la atención del Secretario del consejo de administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la junta en primera convocatoria. Derechos de asistencia y representación. Podrán asistir personalmente a las reuniones de la Junta General todos aquellos accionistas que acrediten la titularidad de sus acciones. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General en los términos previstos en la Ley. Derecho de información. De conformidad con los ar-tículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito (con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma), de los documentos que se someten a la aprobación, o información, de la Junta:

a) Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes a los ejercicios económicos 2007, 2006, 2005 y 2004, de ésta sociedad.

b) Los informes de los administradores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieren y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen.

c) El texto de las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la junta General de accionistas.

Madrid, 5 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Esteban Cabrera Navarro.-53.152.