WIRON CONSTRUCCIONES MODULARES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Wiron Construcciones Modulares, S.A., se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Parla, Madrid, en el domicilio social, Calle Berlín número 12 a 16, Polígono Industrial Ciudad de Parla, el día 26 de junio del año 2006, a las 10.00 horas en primera convocatoria, y para el día 27 de junio del año 2006, a las 10.00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Cese del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Sexto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos, en cuanto al régimen de convocatoria de la Junta General de Accionistas. Séptimo.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos, en cuanto al derecho preferente de suscripción de acciones. Octavo.-Enajenación y arrendamiento de Bienes Sociales. Noveno.-Facultad para elevar a público. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hayan a disposición de los accionistas en el domicilio social Calle Berlín, 12, de Parla, Madrid, los documentos y acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los preceptivos informes de gestión y de los auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de abril de 2006.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Luis Álvaro de Villa Molina.-21.401.