Se convoca Junta General extraordinaria de accionistas a celebrarse a las diez horas del día 21 de diciembre de 2012 en la calle Capitán Haya nº51 piso 9º L en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda, para deliberar y debatir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital por compensación de créditos por un importe de 339.020,40 euros y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación en el Administrador Único de las facultades precisas para elevar a público los acuerdos adoptados y llevar a cabo los trámites necesarios, incluso, en su caso de subsanación y/o aclaración hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Está a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, para su mejor información, el informe del órgano de administración y el del auditor de la sociedad, una vez verificada la contabilidad de la empresa, que acredita la exactitud de los datos contables respecto a la citada ampliación y su forma de desembolso, pudiendo, si así lo desean, solicitar el envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 8 de noviembre de 2012.- Cecilio Mateo Gómez García, Administrador Único.