Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 05 de septiembre del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa WIRETEC SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de agosto del 2011 con los datos de inscripción Diario: 169 Sección: C Pág: 31469 - 31469.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Administrador solidario de la sociedad Wiretec, S.A. convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en la Notaría de los Notarios don Ángel Benítez-Donoso Cuesta y don Pedro Contreras Ranera, sita en Madrid, c/ Almagro, n.º 23, 1.ª Planta, el 18 de octubre de 2011, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el 19 de octubre de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2010.
Segundo.- Aprobación de la gestión social.
Tercero.- Modificación del órgano de administración de administradores solidarios a administrador único.
Cuarto.- Cese de Administradores solidarios y nombramiento de administrador único.
Quinto.- Otorgamiento de nuevos estatutos sociales.
Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación que se refiere a los puntos del orden del día y de pedir la entrega o el envío gratuito de la misma. Sin otro particular, y esperando contar con su asistencia, reciba un cordial saludo.
Madrid, 29 de agosto de 2011.- Administrador solidario, don Cecilio Mateo Gómez García.