Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "Wilico Wireless Networking Solutions, Sociedad Anónima", que se celebrará, en primera convocatoria, el día 13 de diciembre de 2010, a las diez horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 14 de diciembre, a la misma hora, en Barcelona, Paseo de Gracia, número 49, principal segunda, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 y aplicación del resultado y aprobación de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ampliación del capital social en la total cantidad, sumados nominal y prima de emisión de acciones, de 350.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones. Ofrecimiento de las acciones a la suscripción preferente y proporcional de los Señores Accionistas para su desembolso en efectivo metálico y establecimiento de las condiciones de la suscripción. Posibilidad de suscripción incompleta. Modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la Compañía para fijar las condiciones de la ampliación de capital, suscripción, desembolso y adjudicación no determinadas por la Junta, para adjudicar las acciones no suscritas en los plazos previstos, para declarar, en su caso, la suscripción incompleta de la ampliación de capital, adjudicar las acciones a los suscriptores de las mismas y acordar la modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público y formalización de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona a, 22 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Cedó Perpinyà.