Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de abril del 2003 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa WARNER TRAVEL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de marzo del 2003 con los datos de inscripción Diario: 066 Sección: R Pág: 8502 - 8502.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2003, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 9 de mayo de 2003, a las diez horas, en Bilbao, Calle Tivoli, n1 bajo, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la mesa de Junta.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.
Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.
Cuarto.-Traslado del domicilio social y modificación estatutaria correspondiente.
Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación a público de los mismos.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos.
Bilbao, 26 de marzo de 2003.-José MAguirre Oñarte-Etxebarria, Presidente del Consejo de Administración.-11.708.