Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de junio del 2002 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa WARNER TRAVEL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de mayo del 2002 con los datos de inscripción Diario: 103 Sección: R Pág: 14581 - 14581.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2002, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social en Bilbao, calle Huertas de la Villa, número 9, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Mesa de Junta.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.
Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio de 2001.
Cuarto.-Posible cese y elección de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación a público de los mismos.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos.
Bilbao, 24 de mayo de 2002.-La Vicepresidenta del Consejo de Administración, María del Carmen García Estepa.-23.970.