El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2001, a la diez horas, en el domicilio social, calle Huertas de la Villa, número 9, en primera convocatoria, y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Mesa de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el citado ejercicio de 2000.

Cuarto.-Información sobre la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbao, en autos 500/99. Contenido y efectos.

Quinto.-Ampliación de capital social por un importe de hasta 9.999.000 pesetas, mediante la emisión de 3.333 nuevas acciones nominativas, de igual clase, serie y valor nominal a las existentes, teniendo como contravalor aportaciones dinerarias, respetando el derecho de suscripción preferente, en los plazos recogidos en el informe elaborado al efecto, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Redenominación del capital social en euros y modificación estatutaria correspondiente.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución, por parte del Órgano de Administración, de los acuerdos que se adopten, así como para la elevación a público de los mismos, si fuera preciso.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace cosntar el derecho que corresponde a los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Bilbao, 31 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Nerea Erezuma Arteaga.-30.307.