WALTER SA

Junta General ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en La Roda (Albacete), en el domicilio social situado en c/ Alfredo Atienzar 174, el próximo día 29 de junio, a las 17 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Ctas. de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio 2004, cerrado el 31 de diciembre). Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Ruegos, preguntas y propuestas varias. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

La Roda (Albacete), 23 de mayo de 2005.-El Secretaro del Consejo de Administración, Victoriano Recio de La Morena.-29.402.