Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas

Para su celebración en Alcalá de Henares (Madrid) Avenida Juan Carlos I, 13, Torre Garena primera planta el próximo día 4 de junio de 2008 a las dieciséis horas en primera convocatoria o si procediera el día 5 de junio de 2008 a las dieciséis horas en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos que componen el

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005 y acuerdo de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 y acuerdo de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por la administración de la sociedad durante los ejercicios 2005 y 2007. Cuarto.-Designación de la sociedad LyM Auditores Sociedad Limitada para realizar la auditoría de cuentas de la sociedad del ejercicio 2008. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que componen el orden del día.

Alcalá de Henares, 18 de abril de 2008.-La Administradora única, Marisa Cotto.-23.159.