Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Para su celebración en Daganzo de Arriba (Madrid). carretera M-118, kilómetro 3,300, polígono industrial Los Frailes, parcela 16, de forma consecutiva el próximo día 14 de diciembre de 2006, a las quince horas, en primera convocatoria, o si procediera, de no reunirse el quórum legal, el día 16 de diciembre de 2006, a las quince horas, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos que componen

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005 y acuerdo de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por la administración de la sociedad durante el ejercicio 2005. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día Junta extraodinaria

Primero.-Propuesta de nombramiento de auditor de las cuentas del ejercicio 2006 y ejercicios siguientes. Segundo.-Propuesta de cambio de domicilio social de la Compañia a la localidad de Alcalá de Henares (Madrid), c/ Galileo Galilei, número 14, y consecuente modificación estatutaria. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que componen el orden del día.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144.1-C de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Daganzo de Arriba (Madrid), 19 de octubre de 2006.-La Administradora única, Marisa Cotto.-62.487.