VOLQUETES GONZALVEZ SA

El administrador de Volquetes Gonzalvez, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convoca a los Señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 3 de Septiembre de 2015 a las 12.30 horas, en su domicilio social sito en el Pla de la Vallonga, calle 5, y el día 5 de septiembre de 2015 a las 13 horas, en segunda convocatoria si procede, y en el mismo lugar, a fin de someter a deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014 y aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2014 y el tiempo transcurrido del ejercicio 2015.

Tercero.- Ratificación de todos los acuerdos adoptados en la junta general ordinaria celebrada el 21-07-2014.

Cuarto.- Modificar el art. 23.º de los estatutos sociales para que la duración del cargo de administrador sea de dos años.

Quinto.- Modificar el art. 15.º de los estatutos sociales para que la convocatoria de la Junta General de accionistas se realice por correo certificado o burofax con acuse de recibo.

Sexto.- Cese y nombramiento de administrador.

Séptimo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Respecto de la aprobación de las cuentas anuales se hace constar que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Respecto de las modificaciones estatutarias se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 17 de julio de 2015.- Administrador.