VIUDA DE FEDERICO GINER SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle paseo de la Florida, número 49, de Madrid, en primera convocatoria a las dieciséis horas del día 30 de junio de 2006, y en el supuesto de no cumplirse los requisitos establecidos en la ley de sociedades anónimas, en segunda convocatoria, a las diecisiete horas en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes todo ello al ejercicio de 2005, así como la gestión del consejo de Administración durante ese periodo. Segundo.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio social del 2005. Tercero.-Modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales. Ampliación del objeto social. Cuarto.-Nombramiento o renovación de auditores de cuentas. Quinto.-Ruegos, preguntas y proposiciones. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción registral de los acuerdos de la Junta General y para desarrollar, subsanar y completar los mismos y apoderamiento al Secretario de la Junta General para expedir la certificación y efectuar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria. No obstante dichos documentos podrán ser examinados igualmente en el domicilio social de la entidad.

Madrid, 21 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Jesús Rodríguez Ramos.-33.168.