VIUDA DE FEDERICO GINER SA

Junta General Ordinaria Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Paseo de la Florida, 49 de Madrid en primera convocatoria a las 16:00 horas del día 2 de julio del 2003, y en el supuesto de no cumplirse los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, en segunda convocatoria, a las 17:00 horas en el mismo día y lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes todo ello al ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período.

Segundo.-Nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas.

Tercero.-Ruegos, preguntas y proposiciones.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción registral de los Acuerdos de la Junta General y para desarrollar, subsanar y completar los mismos y apoderamiento al Secretario de la Junta Gene BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL ral para expedir la Certificación y efectuar el Depósito de Cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Redacción, Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria. No obstante, dichos documentos podrán ser examinados, igualmente en el domicilio social de la entidad.

Madrid, 31 de mayo de 2003.-Secretario del Consejo de Administración.-31.160.