VITTALIA BUSINESS SA

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por el Administrador único de la sociedad, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de "Vittalia Business, Sociedad Anónima", que se celebrará en Esparreguera (Barcelona), calle Paseo del Castell, 113, el día 15 de abril de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 16 de abril de 2011, a las diez horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado de los ejercicios 2008 y 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en relación a los ejercicios 2008 y 2009.

Cuarto.- Instrucciones al órgano de administración referentes a la administración, gravamen y/o disposición de las acciones y participaciones de otras sociedades en cartera: Asesoría Financiera Baix Llobregat, S.L., Be Great, S.A., Asesoría Financiera Oviedo, S.L., Asesoría Financiera Tres Cantos, S.L. y Asesoría Financiera León, S.L.

Quinto.- Cambio del domicilio social.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión.

Esparraguera, 1 de marzo de 2011.- El Administrador único, Axel-Javier Serena Lobo.