VITTALIA BUSINESS SA

Convocatoria Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. El Administrador Único de la sociedad de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Sociedad y en la Ley de Sociedades Anónimas convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que habrán de celebrarse el próximo día 17 de mayo de 2010 a las diez horas y a las diez horas treinta minutos respectivamente, en primera convocatoria en Villaviciosa de Odón, calle Carpinteros, número 12, 2.º con los siguientes orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en relación al ejercicio 2008.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Instrucciones al órgano de administración con respecto a la administración, gravamen y/o disposición de las acciones y participaciones de otras sociedades en cartera: Asesoría Financiera Baix Llobregat, S.L., Be Great, S.A., Asesoría Financiera Oviedo, S.L., Asesoría Financiera Tres Cantos, S.L. y Asesoría Financiera León, S.L.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de las Juntas, así como en su caso el informe de gestión.

En Villaviciosa de Odón a, 7 de abril de 2010.- El Administrador Único, Axel-Javier Serena Lobo.