VITTAL LIFE SL

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS El Administrador Único de Vittal Life, S.L. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de esta sociedad a junta general de socios, que se celebrará en Barcelona, en la Avenida Diagonal número 622, piso Io Puerta A, el día 5 de abril de 2018, a las 18 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad relativos a los ejercicios sociales correspondientes con los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 así como de la propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 8.5 de los Estatutos Sociales a los efectos que la convocatoria de la Junta General se realice, en adelante, mediante comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la Sociedad.

Tercero.- Sometimiento a la Junta de la necesidad de dispensa y/o autorización al Administrador Único en relación a posibles situaciones de conflicto de interés.

Cuarto.- Sometimiento a la Junta de la conveniencia de que la Sociedad inicie una acción de responsabilidad frente al Administrador Único por incumplimiento de sus deberes de lealtad para con la Sociedad y por la existencia de conflicto de intereses frente a la misma.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Barcelona, 26 de febrero de 2018.- Administrador Único D. José Francisco Martín Álvarez.